揭秘：数字货币骗局

公众一直认为比特币是洗钱的主要方式。 数字货币的匿名性让洗钱变得更加容易。 另一方面，考虑到如何保障财产安全，近年来数字货币骗局越来越多。 是时候看看一些流行的数字货币诈骗策略了。

数字货币的匿名性让骗子们有了底气，他们采用更加高明的手段来转移赃物，手法令人咋舌。

不受监管的数字货币流通

据区块链追踪机构估计，目前价值约 25 亿美元的非法获得的比特币通过不受监管的加密货币金融服务中介进行洗钱。 这些交易所不遵守了解你的客户和反洗钱法律，但这些不受监管的金融中介机构也收到了最大数量的洗过的比特币。

早在2017年7月，美国司法部就认定Vinnik卷入了一起价值40亿美元的比特币洗钱案，Vinnik所在的比特币交易所随后被美国监管机构罚款1.1亿美元。

此外，银行 ATM 服务和加密金融服务的去中心化中介机构为用户提供了匿名交易加密货币的机会比特币资金流向，其中许多加密货币难以追踪。

许多数字货币爱好者总是抱怨中心化服务和腐败的监管机构，但如果你曾经遭受过欺诈或数字货币相关的犯罪，你就会知道被监管的最大好处是被骗取的资金有更高的机会被追回.

因此比特币资金流向，如果您是数字货币爱好者，请坚持使用信誉良好的加密货币金融服务中介，您的账户被劫持进行洗钱活动的几率要低得多。

如何利用数字货币洗钱？

那么不法分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

显然，最常见的方法之一称为混合器。 比特币混合器在多个钱包地址之间跳来跳去，在重新组合所有财务之前清除非法获得的数字货币，通常最终进入难以追踪的暗网。 这个过程也被称为翻滚，网上有很多提供这种服务的供应商，当然这种服务也是收费的。

值得注意的是，艾德传媒的研究发现，一般犯罪分子不太可​​能使用这种加密货币洗钱的方式。 我们常说匿名性是比特币等数字货币的特征之一，但为什么不法分子不利用呢？

这里需要明确一下匿名的概念，匿名就是不能知道一个人的身份。 在比特币网络上，人的身份是用一串地址来表示的，按道理说是无法查到真人。 但事实证明，有人仍然可以通过数字方式挖掘地址背后的身份。

例如，“门头沟85万比特币被盗案”发生后，门头沟用户之一的软件工程师通过追踪被盗比特币资金的流向，成功锁定了潜伏数年的罪犯。

鉴于比特币的隐私保护不是很强，后来门罗币等隐私加密货币开始出现，为比特币提供了更好的隐私保护功能。

至于除了混币器之外的其他方法，谁知道呢。 这些领域的专家可能永远不会泄露他们的秘密。

最后的想法

尽管数字货币仍然是一项年轻的技术，但与传统货币相比，其市值相对较小。 大多数人仍然以美元等法定货币赚钱。 提到洗钱和诈骗，主流媒体可能会忽略，几乎任何东西都可以用来洗钱和诈骗，而数字货币只是其中一种工具，一种交换媒介。 单单批评数字货币的洗钱功能是有失偏颇的，因为我们不能把孩子和洗澡水一起倒掉，这不是明智的做法。返回搜狐查看更多