“无中生有”蹭热度地下赚钱，忙着“忽悠”诈骗传销“换新衣”谨防区块链成为诈骗“金招”

最近，区块链技术变得非常流行。 一时间，多种数字货币价格上涨，资本以狂欢回应。 从幕后到台前，火热的区块链技术背后，暗流涌动着另一场“盛宴”：炒作热点欺骗投资者，炒作数字货币“割韭菜”，发行“空气币”，打区块链旗帜传销、诈骗……借区块链名义招摇撞骗的行为呈上升趋势。

业内人士建议，区块链技术的开发利用必须正直创新，回归技术和应用的本源。 一方面，大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用落地； 区块链创造更安全、更清洁的发展空间。

区块链概念成股市“必蹭热点”

目前，不少投资者存在短线“炒作”心态。 星海资本首席科学家胡震表示，从近期股市的波动来看，部分投资者其实并不关心区块链技术，也不关心区块链能为上市公司带来多少收益。 环环相扣，再有游资推高股价。

传统资本市场对区块链社会关注度的上升最为敏感。

10月28日A股收盘，区块链指数上涨8.05%，单日涨幅创历史新高。 当日涨停个股96只，市场一度像雄安新区、创投、工业大麻等热门题材一样疯狂。 此后，区块链概念股迎来震荡分化。 10月30日，近60只区块链概念股跌幅超过5%，万方发展、宝丰集团、东方东方、鸿翔、百象帮科技、维科科技、三力士、辰鑫科技、长山北冥等跌幅均超过限制。

记者调查发现，近期，不少上市公司借用区块链的热门概念拉高股价，涉嫌蓄意炒作。

“一批企业紧急宣布独立或与区块链企业达成战略合作炒比特币坑人吗，但大多没有应用场景，仍处于蹭股价、蹭概念、蹭流量的状态。” 北京能健科技发展有限公司总裁经理高永宇说。

从“沪e互动”（上交所设立的信息交流平台）来看，10月25日至29日，共有565条问答，其中相关问题占24%，即136条。到区块链。 涉及这些问题的上市公司共65家，其中16家给出肯定回答表示其公司正在布局区块链行业，占比24%。

据沪东易（深交所推出的投资者与上市公司直接交流平台）显示，同期共有2330个问答，其中34%或792个是关于区块链的。 792个区块链相关问题涉及326家上市公司，其中93家给出肯定回答并表示公司正在布局区块链行业，占比28%。 尽管大量上市公司在答复中表示，目前业务不涉及区块链，但均表示将对区块链进行研究和探索。

据统计，在3000多家A股上市公司中，有500多家公告称与区块链有直接或间接关系，但披露具体区块链业务内容且属实的只有不到40家。

以上市公司广东文化长城集团为例：自今年9月以来，这家陶瓷公司已连续7次发布公司可能被暂停上市的公告，但近期因区块链概念迎来连续涨停. 该公司近日宣布，其子公司开发的两款软件涉及区块链技术，但尚未投入应用。

“地下”炒币活动再度抬头

一位转往海外的数字货币发行公司负责人告诉记者，不少原本处于低谷的货币发行公司近期“打了鸡血”，或通过各种渠道向货币买家掏空交易的“合法性” ，或者国内的人脉会重新炒作，吸纳更多不合格的投资者。 不少人认为“‘割韭菜’的机会又来了”。

比特币作为区块链技术第一个成功的商业应用，近期表现强劲。 10月25日，此前一直停滞不前的比特币价格突然开始强势上涨，迅速涨至7400美元附近，并于26日早间突破10000美元关口，最高涨幅接近40%。 除比特币外，流通量前100的数字货币几乎占据了全部涨幅。

去年9月4日，监管机构将ICO（Initial Coin Offering）定义为“非法公开融资行为”，正式叫停。 相关参与者转入地下或出国。 不过近期，一些非法发币炒币的企业，趁着近期舆论对区块链的关注，开始鼓吹代币交易。

这些项目将区块链概念与金融知识、货币知识混为一谈，浑水摸鱼，普通人难以辨别，极具欺骗性。 根据国家互联网应急中心有关部门提供的数据，目前可监测的零币或空气币有755种，传销币有102种。

记者在一个炒币微信群中看到，有人声称“央行发行了官方数字货币火币dcep，可以在微信群里用数字货币购买”，并称这种“官方数字货币”将落地几种海外数字货币。 货币兑换。

据91科技集团董事长徐泽伟介绍，近期，一些非法发币机构和数字货币交易所在境外利用国内社交软件推广代币炒比特币坑人吗，或利用境外服务器逃避监管。 他们经常通过歪曲中央政策造谣，甚至在微信、微博等平台上公然宣称“数字货币就是区块链”“官方支持炒币”来忽悠民众。

济南市民陈敏去年经朋友介绍加入了一个数字货币发行群。 货币发行方承诺使用区块链技术，具有信用可靠、投资前景好的特点。 “买了他们去年发行的一些代币后，别说赚钱了，很快就出现了连续的暴跌。很多人和我一样想卖掉保住一些本金，但得到的回答始终是，耐心等待。后来，我联系不上他们公司里的人，群就变冷了。”

记者了解到，陈敏购买的诈骗数字货币被业内人士称为“归零币”：一开始币值很高，引诱大众购买，但会出现大幅贬值市值，并可能最终一路下跌至低于原值。 百分之一。 据山东警方介绍，这类数字货币背后其实“什么都没有”，每天的币值波动都是后台人员随意设定的虚假数字。

除了炒币者自己再次“露脸”，一些资本运作的区块链自媒体也开始“煽风点火”。 记者调查发现，部分自媒体平台近期发布有关数字货币的谣言和虚假信息。 许多所谓的区块链大V和名嘴文章开始在多个区块链自媒体上传播，鼓吹数字货币，误导公众。 认识。

业内人士表示，很多所谓的区块链专业媒体，要么是由发币方自己出资，要么通过收取软文费、项目推广费等方式盈利，成为发币的舆论帮手，还有部分媒体由发币方出资。媒体发展成为代理投资机构，并从中获利。

记者以区块链为关键词，在中国裁判文书网进行了统计。 截至今年11月中旬，全国共有566份涉及区块链的判决书，其中相当一部分涉及数字货币。 专业人士指出，在当前的区块链热潮中，最要防范和加强监管的就是所谓的虚拟数字货币，相关立法应加快推进。

“区块链项目”成为骗子的新装

记者从多地监管部门了解到，近期，一些涉嫌传销、集资诈骗的组织披上区块链、数字货币等时髦“外衣”，许诺低投入高回报，危害投机大众。

这轮区块链概念火爆以来，不少区块链概念被误用和误用：层出不穷的区块链培训鱼龙混杂，夸大教学价值和应用范围，谋取不正当利益； 连锁论坛你唱我上台，看中“近权威”，撬动政府部门、官员、专家进行商业营销； “区块链炸鸡”、“区块链白酒”、“区块链保险”、“区块链票据”等区块链应用项目逐渐在各行各业落地，其中大部分是“卖狗肉卖羊肉”……

有投资人表示，目前区块链相关项目大多技术上不够好，商业炒作不止。 万向控股集团副董事长肖峰介绍，目前大部分区块链创业公司并没有真正应用区块链技术，只是炒作概念。

网上流传的一个笑话描述了借助区块链的新一轮商业炒作：过去靠人工智能、大数据、机器人来忽悠投资人的团队，现在把PPT内容换成了区块链。 点融区块链技术总监肖世元表示，很多借区块链概念炒作的公司根本没有实体项目。 本质是骗子收钱。 他们不关心项目本身，而是希望直接赚钱。

据国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室统计，目前经营范围内带有“区块链”或区块链字样的区块链企业超过3.2万家。 ，但经过核查发现，真正拥有区块链技术的不到10%。

打着区块链的幌子进行诈骗，不仅存在于商业炒作，一些犯罪团伙也打着区块链的主意，造成更大的社会危害。

不久前，一款号称“基于区块链技术开发”的体育类APP“趣步”在湖南省长沙市被相关单位立案调查。 根据趣步的宣传，趣步是区块链加体育大数据。 用户只要走路或跑步，都可以获得“糖果”作为奖励。 “糖果”可以兑换商品，甚至可以提取现金。 用户只要每天走三四千步，一个月至少能赚200元。

警方认为，去布APP是“典型的传销”，币圈称其为“资金盘”。 它是传统传销与“区块链”、“大健康”等新概念相结合的产物。 截至2019年9月6日，趣步APP注册用户已达7300万。 10月14日，长沙经开区相关人员在市长信箱中明确回应称，趣步科技涉嫌非法传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，已被相关单位立案调查。

今年8月13日，上海浦东警方报案了一起诈骗案。 这是一款自称区块链养宠游戏，结合区块链和线上虚拟养猪，承诺收益可观：养虚拟猪15天，平台获得虚拟猪后，将获得28%的收益。 但实际上，所有交易都被平台人员控制，参与者甚至被公然称为“韭菜”，公司随时准备改程序跑路。

以“区块链+”为名进行诈骗等案件频频发生。 今年以来，江苏省苏州、盐城等地破获了以“区块链”为名的诈骗案件； 湖南省衡阳市警方破获一起ICO诈骗案。 “短短两个月时间，共募集了近4万枚“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元。去年3月，深圳警方侦破一起假借区块链发行数字货币的巨额集资诈骗案，抽取公众存款3亿多元。

加快科技落地 警惕“一阵风”发展

面对层出不穷的“花式割韭菜”造假行为，业内专家建议，各级政府部门在继续从严监管的基础上，要不断升级监管手段和能力，持续加大宣传打击力度，防止群众上当受骗。

中国信息通信研究院提供的一组数据显示，截至2019年5月，全国已建成22个区块链产业园，其中政府主导或参与推进的有20个。 但据研究机构公布的数据显示，这些产业园区中有30%的空置率超过50%。 公开资料显示，各地还有一批新的产业园区正在规划中。

受访专家建议，监管部门需要警惕区块链概念的投机炒作和行业由实向虚的迹象。

11月8日，工信部信息通信研究院发布《区块链白皮书（2019）》，明确区块链定位为“赋能实体经济”，遏制“炒作”，注重理性可持续发展。 持续“上链”。

中国通信行业协会区块链专委会副主任于佳宁表示：“因为区块链确实是一个新的领域，它创造了价值互联网，带来了新的数字金融体系，但不能让技术违法。作为一个盾牌，这样一个新领域不能变成监管洼地，一旦出现监管洼地，可能会引来大量的违法犯罪活动，转移到这个新领域会扰乱金融秩序，同时让这个新技术污名化扰乱了新技术的正常发展，打击犯罪实际上是推动区块链行业进一步创新融合的重要举措。

肖世元、胡震等认为，政策风口成为区块链技术发展的有利条件，但应避免产业发展“一阵风”，刺激“市场泡沫”。

高永宇认为，对于已经发布公告的上市公司，监管部门应当询问并监督其公告内容的落实情况。 对操纵热点、概念操纵股价的上市公司，应当予以处罚。 同时，对一些数据爬虫公司和征信公司进行强有力的监管，防止其利用区块链概念侵犯用户隐私。 并尽快实施区块链技术的场景应用，支持有应用场景的金融企业、大型商业企业或智慧城市、能源电力企业推广部分区块链示范项目，进一步打通创新链、应用链，价值链的目标。

徐泽伟认为，在区块链技术应用的商业模式还不成熟的情况下，需要防止区块链技术的发展在政策支持下成为新的资本“黑洞”，重复分享经济、互联网金融和其他数字经济模式的畸形发展路径给投资者和全社会带来了巨大损失。

山东省科学院计算机中心研究员王连海建议，地方政府加强对区块链技术的研究，既要抓住机遇，又要避免盲目“快干”，警惕被忽视的风险。被打着区块链幌子的伪技术项目骗了。 避免区块链产业园异化为圈地和金融投机。

“地方政府要多用竞争政策，少用或不用产业政策。产业发展要让市场主体自主决策，这将大大减少后续建设盲目重复的现象。” 南京大学长江工业经济研究院院长刘志彪说。

刘志彪认为，要将注重技术创新与项目市场化分开。 前者是为政府创造有利于技术创新的环境。 具体来说，是企业自己做决定，而不是政府亲自去推动项目。

受访专家认为，区块链技术的发展更适合市场这只“看不见的手”发挥决定性作用，政府这只“看得见的手”推动相关资源流向技术研发和实用化。引导人才、资金、项目、数据。 以此类推，流向真正能够提高生产效率、加快新旧动能更替的领域，流向能够有效提升民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，真正推动智慧城市建设，促进政务数据共享的领域。