炒币、发行空气币、传销诈骗……打着区块链名义的骗局暗流涌动

从幕后到台前，火热的区块链技术背后，暗流涌动着另一场“盛宴”。 炒作数字货币“割韭菜”，发行一文不值的“空气币”，打着区块链的旗号进行传销……打着区块链名义的骗局层出不穷。 有关专家指出，监管也要与时俱进。

借“区块链”外衣炒作数字货币

近日，一些沉寂半年多的炒币微信群又活跃起来。 群里谈的是比特币等数字货币的行情，跃跃欲试的劲头与几个月前的销声匿迹大不相同。

10月25日，长期徘徊在8000美元附近的比特币突然发力，26日突破10000美元关口，最高涨幅超过30%。 但一直受到质疑的是，除了暴涨暴跌带来的投机炒作之外，很长一段时间都没有看到实际应用。

同样重新活跃起来的还有发币公司和币圈自媒体。 近期，一些非法发币机构在境外利用社交软件推广代币。 “他们声称‘数字货币就是区块链’，实际上是对区块链技术的故意曲解。” 专家表示。

针对网上传言中国人民银行发行法定数字货币，央行11月13日在官网专门辟谣。中国人民银行没有发行法定数字货币微信专家炒比特币群诈骗，也没有授权任何资产交易平台进行交易。 中国人民银行于2014年开始研究法定数字货币，目前还在研究和测试阶段。

区块链成为传销诈骗的“招牌”

区块链技术的火热也让一些利用区块链名义进行传销、诈骗的不法之徒死灰复燃。

中国区块链应用研究中心主任郭宇航告诉记者，近日在华中某省调研时，该省金融厅有关负责人透露，打着区块链旗号的非法集资案件已超过40起。在当地查处中，最严重的一起案件涉案金额高达20亿元以上。

不久前，一款号称“基于区块链技术开发”的体育APP被湖南省长沙市相关部门立案调查。 该软件被称为“典型的金字塔计划”。 今年类似的案例不断增多。 今年5月，湖南省衡阳市警方破获一起诈骗案。 该犯罪团伙以区块链为噱头，发行一文不值的“空气币”，筹集了价值近3.5亿元的以太币。

在被曝光的打着区块链幌子的传销、集资诈骗案件中，“拉人头”的特征非常明显。 他们往往利用大众对区块链不熟悉但听说过比特币的“致富神话”，为不法行为披上“时髦”的外衣，承诺低投入、高回报，线下发展回报更高。 不明真相的人很容易上当受骗。

业内专家表示，“空气币”虽然可能真的使用了区块链技术，但发行目的描述过于宏大，比如“人类健康”、“重构商业模式”等，几乎不可能实现。 一旦投资人介入，资金积累到可观的数量，大概率项目发行方跑路，投资人血本无归。

□专家建议

监管也要与时俱进

“区块链和比特币不能划等号，显然也不是‘致富’。” 多位业内人士向记者强调，区块链是一项底层技术，比特币正是基于这项技术诞生的。 硬币和其他数字货币微信专家炒比特币群诈骗，但不应混淆在一起。

发现真相需要拨开迷雾。 除了加大区块链知识的普及，让公众了解和识别披着“区块链”外衣的传销骗局，更重要的是监管也要与时俱进。

尽管近年来对数字货币炒作、过度发币、传销等监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性和法律空白，传统监管方式目前存在诸多困难。

专家指出，应加强监管科技应用。 大多数打着区块链名义的传销项目都会在网络上频繁传播和留下痕迹。 借助现有的金融科技监管手段，可以及时发现和调查。

当然，一些政府部门“谈区块链变色”也是不可取的。 火币集团研究院高级研究员马天元认为，区块链正在与实体经济广泛融合，正在物联网、智能制造、用户征信等各个领域发挥积极作用。 只有好好利用它，我们才能真正发挥我们的潜力。

金融分析师肖雷提醒，在区块链应用的商业模式还不成熟的情况下，要防止区块链技术的发展成为新的资本“黑洞”，要有政策支持，防止盲目跟风。投资。