虚拟货币交易所以比特币为掩护进行传销：非法集资1.7万亿韩元

近年来，比特币等虚拟货币越来越受到追捧，个人和企业投资者的数量也越来越多。与此同时，与虚拟货币相关的洗钱、诈骗等犯罪也层出不穷。

据媒体报道，近日，韩国查获一起涉及虚拟货币交易所的传销诈骗案，涉案金额高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元），引起了业内的广泛关注。社会。

据悉，从去年开始，这家虚拟货币交易所就一直以比特币等主流虚拟货币交易服务为诱饵比特币算传销么，吸引客户开设高额账户，然后用三倍本金的高额收益减半一年作为诱饵。佣金诱导账户持有人介绍新成员。

5 月 4 日，该交易被韩国警方突袭。初步调查显示，短短9个月时间，虚拟货币交易所通过这种方式针对开户资金，非法募集资金高达1.7万亿韩元（约合人民币98亿元）。最初涉案投资人超过4万人。

目前比特币算传销么，在韩国房价高企、就业难的大环境下，年轻人成为了韩国虚拟货币的主要投资对象。很多年轻人被短期高额利润所吸引，冒险交易虚拟货币。

今年一季度，在韩国四大虚拟货币交易所开户的250万新投资者中，20多岁的人占比最多，高达35%；其次是30多岁的人，占比35%。 32%； 40多岁和50多岁的人分别占20%和9%。

但是，韩国官员并不认同虚拟货币。他们认为虚拟货币是一种投机行为，是一种投资行为。不仅不对虚拟货币提供任何保护，也不认同虚拟货币是金融资产​​。

韩国也将4月至6月定为特别管控期，多个政府机构联合展开打击虚拟货币犯罪专项行动。韩国现有的100多家虚拟货币交易平台中，只有4家符合实名制等相关规定，这也意味着大量虚拟货币交易所将面临破产风险。