数字货币是什么骗局？紧急警告！多人举报“数字货币”投资骗局，有人被骗上百万！

数字货币骗局很多，主要是传销。

数字货币是一种可以提高交易效率的新技术，但它却被不法分子盯上了，以它的名义进行传销和诈骗。

中国人民银行货币金银局官网发布《关于以中国人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提醒，近期有企业以我行名义，将相关数字产品命名为“中国人民银行授权发行”，或谎称央行发行数字货币推广组，企图蒙骗大众并借此机会获取巨额利润。

央行不发行法定数字货币，也没有授权任何机构或企业发行法定数字货币tkt币骗局，也没有推广团队。目前市场上所谓的“数字货币”并不是合法的数字货币。同时，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及央行发行的所谓数字货币的宣传，也可能涉及传销和骗局。

江苏省互联网金融协会发布的《互联网传销识别指南》将26种所谓的数字货币列为非法流通或涉嫌伪装成数字货币。

分别是：Treasure Coin、百川币、SMI、MBI、Mark Coin、Dark Coin、MMM、American Fidelity Compound Interest、Carat Coin、V-Bao、One-way Coin、Petro Coin、华强币、CB AIIB Hong Kong Group、币生、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、华夏币等

类型一：“砖头套利”引发的系列欺诈

通过“币”或“”将用户拉到“xxx套利中文讨论群”。欺诈者发送虚假的 TUSD 或 BITUSD，用户将其误认为是真币。

用户发现自己被骗后，如果主动找群内客服，就会有“假冒imToken官方客服”利用钓鱼网站骗取用户私钥。联系受害者，利用钓鱼网站骗取用户私钥，造成二次破坏。

类型二：仿冒国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒应用

模仿官网的钓鱼网站，几乎所有这些网站都包含“一键取消转账”或“输入助记词取消交易”等内容，诱导用户输入助记词或私钥。

还有假的官方App Plus、钱包支付等与国外数字货币合作的假应用。此类假冒APP可能存在集中存储用户私钥的可能性。

类型三：伪造外币数字货币的人员

一些不法分子在APP或微信上将头像和信息改成外国数字货币官员的风格，以帮助用户解决问题为名，向用户索要私钥或向用户提供钓鱼网址。

类型 4：基金或传销代币

许多传销项目打着与外国数字货币合作的幌子进行诈骗和欺骗。此类项目虽然不向用户索要私钥，但其代币没有实际价值，容易崩盘，导致大量用户资产流失。

多伦多市发文：谨防以区块链和虚拟货币为噱头的非法集资活动

区块链技术的发展和应用已成为大势所趋。在不断出台区块链扶持政策的同时，也给了不法分子可乘之机。对此，各省市逐步加大对相关违法违规行为的打击力度，提醒公众理性投资，避免陷入以区块链、虚拟货币为噱头的非法集资活动。

图片来自网络

内蒙古乌海市海南区

6月15日，内蒙古海南区财政局（区防范和打击非法集资工作领导小组办公室）组织全区8个政府行业部门和11家银行业金融机构开展2020年宣传月活动防止非法集资。通过散发传单、手袋、播放音频、现场讲解等方式，普及金融知识，普及非法集资的表现形式和常用方法，以及相关法律法规的常识，揭露其欺骗性、风险性和有害性的肥大性集资. 尤其是对于网贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、

辽宁省大连市

6月15日起，辽宁省大连市非法集资处置工作领导小组开展全市防范非法集资宣传月活动。从近年来查处的典型非法集资案件来看，我国存在不少炒作“一带一路”、“物联网”、“区块链”等热点概念的集资行为。以虚拟任务、虚拟货币、消费返利等名义，提醒投资者增强辨别能力，不谋取高额利润，不参与非法集资活动，不信奉“免费午餐” ”。

福建省泉州市

福建省泉州市打击非法集资工作领导小组办公室提醒，一些以“金融创新”为噱头的活动本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，很难保持资金长期运行。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信炒作和承诺，树立正确的货币和投资观念，切实提高风险意识；主动向有关部门报告发现的违法犯罪活动线索。

禁区一：提防传销币

大家一定要记住数字货币是什么骗局货币。当传销人有了互联网思维，就变成了互联网+传销，他们会用各种手段骗你的钱。前五个硬币是典型的传销硬币。

传销币具有以下特点

1. 不敢在知名论坛发帖；2. 开发团队神秘，拒绝透露身份；3. 缓慢的代码释放；4. 只能在官方交易平台交易；5.在QQ群和官方论坛，几乎没有人反对。

块 2：小心社会群体

玩数字货币的人去社区。有化身小脚丫的美女，会在群里发布低于市价的售币公告。什么样的骗币是数字货币，吸引你上钩。

有的冒充老板，让你相信他们控制币种，让你崇拜，然后让你花888元加入假老板风向群，还有VIP包。进群后买个boss推荐币，如果丢了。你在群里大喊大叫，他们会马上把你踢出群。类似这种假团，很多人都被抓了。

禁区三：谨防假冒平台

骗子用很少的钱编写的交易平台。让你存钱到平台后，平台数据库会显示一个代表你余额的数字tkt币骗局，呵呵，这时候你的币已经在他们的口袋里了。网上对假冒交易平台的研究很多，所以大家还是选择一些比较靠谱的大型数字货币交易平台，比如火币、币安、OKEX等，不要为了小利选择不知名的名字。

禁区四：谨防假币和假钱包

有假交易所和假钱包。这些钱包要求你保管好你的私钥，甚至留下一些漏洞来获取你的个人信息，存在被黑客入侵的风险。如果有假钱包，也会有假数字货币。

块 5：提防虚假网站

假网站就是我们所说的山寨网站。之前在 EOS 众筹期间也有山寨网站。该页面与真实页面完全相同。把它给你的众筹地址，基本上，肉包子打败了狗。

限制 6：提防代理

代理投资就是把钱存入对方的钱包，他帮你投资数字货币，然后按照利益分配。现在各大微信群、QQ群、电报群都有代投，专门做代投的人很多。不行，这种行为其实是违法的，不建议大家去做，因为很容易跑掉。3月份，发生了一起非常严重的失控事件，夺走了近7亿人的生命。

在实践中，很多不法分子以“区块链”、“虚拟货币”的名义发行所谓的“虚拟货币”来吸引资金。作为一个新概念，投资者往往不了解区块链技术的真正含义，因为当数字货币落入不法分子的“花言巧语”中时，很难有效识别其本质。因为这类项目往往高度包装、欺骗性强、花样百出，即使是有一定经验的投资人也难免会掉入坑中。随着欺骗行为的升级，需要树立理性的投资观和审慎的筛选。返回搜狐，查看更多

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